镇江一公司涉嫌非法集资,警方已立案
现代快报讯(通讯员 江天文 记者 曹德伟)2月19日下午,镇江京口警方发布警情通报,对“南京兴丰农业生态有限公司镇江分公司(四季大通)涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查,该公司主要犯罪嫌疑人崔某、关某已被抓获。
经查,2014年6月份起,南京兴丰农业生态有限公司镇江分公司(四季大通)在未经国家有关部门批准的情况下,通过朋友介绍、口口相传等方式,承诺10%至20%不等的年化固定收益,以投资四季大通股权、房产投资等方式实施非法集资犯罪活动。
警方已聘请专业审计机构对涉案资金数额及去向进行审计调查。截至目前,公安机关已初步追缴违法犯罪所得共计116万元。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。
京口警方敦促该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况,退缴其在“南京兴丰农业生态有限公司镇江分公司”任职期间收取的好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。
警方提醒,尚未报案的集资参与人可以携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件、投资及收益的相关证明(POS单、银行流水、转账汇款凭证、收据等)到投资点所在地派出所或公安经侦部门报案。请集资参与人依法反映情况、理性表达诉求,公安机关将依法办理案件,全力追赃挽损,适时公布案件进展情况。目前,该案正在进一步侦办之中。